Alerta de estafas en línea: Cómo evitar los fraudes piramidales6 min read

En un contexto digital cada vez más interconectado, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ha lanzado una advertencia a la población sobre un aumento en las estafas piramidales en línea. Estas tácticas fraudulentas se presentan comúnmente como ofertas de empleo atractivas y de fácil acceso, aparentemente respaldadas por marcas reconocidas. Los ciberdelincuentes explotan esta fachada para atraer a usuarios que buscan oportunidades de trabajo desde casa, asignando tareas sencillas como ver videos en plataformas conocidas o compartir la oferta con sus contactos. Sin embargo, el objetivo final es engañar a las víctimas y sustraerles dinero mediante engaños sofisticados.

La inspector de delitos informáticos del CICPC, Jhomary Caraballo, ha sido clara al advertir sobre el modus operandi de estos delincuentes. Los ciberdelincuentes captan la atención de las víctimas mediante la promesa de ingresos fáciles y trabajo remoto, una propuesta atractiva para quienes desean trabajar desde la comodidad de su hogar. Inicialmente, las tareas son sencillas y no requieren ningún tipo de pago o inversión. Esto genera una falsa sensación de legitimidad, que fortalece la confianza de la víctima en el supuesto empleo.

Las tareas incluyen actividades tan simples como ver videos en plataformas populares como YouTube o ayudar a difundir la oferta a otros posibles interesados, creando así una cadena que los estafadores explotan para aumentar el alcance de sus esquemas. Sin embargo, todo se complica cuando se pide a la víctima que realice un pago para “liberar” las ganancias acumuladas por sus supuestos esfuerzos. Esta solicitud marca el inicio del fraude, y es aquí donde muchas víctimas comienzan a sospechar, aunque muchas ya han invertido una suma significativa.

Los ciberdelincuentes utilizan un truco conocido: solicitan un pago para cancelar un presunto impuesto o tasa administrativa, supuestamente necesario para que la víctima reciba los fondos que ha acumulado. Caraballo explica que la excusa más común es la liberación de ganancias retenidas, una técnica que ha afectado a un número considerable de personas. Las víctimas, creyendo que accederán a sus ganancias, aceptan pagar estos “impuestos” o “tarifas”, con la esperanza de que finalmente recibirán el dinero que se les ha prometido.

El engaño se prolonga cada vez que se solicita un pago adicional, en ocasiones usando argumentos como la necesidad de finalizar las tareas asignadas o cubrir nuevos costos inesperados. La estafa puede continuar hasta que la víctima decide cortar las interacciones, generalmente cuando ya han transferido considerables cantidades de dinero. A menudo, es en este punto cuando las víctimas buscan ayuda de las autoridades o se dan cuenta de que han sido estafadas, ya que los fondos prometidos nunca llegan y las demandas de dinero continúan.

Una de las características de estas estafas es el uso de aplicaciones de mensajería como Telegram, donde los estafadores pueden ocultar su número de teléfono y, por lo tanto, su identidad. Esta aplicación permite a los ciberdelincuentes operar con un mayor grado de anonimato, dificultando que las autoridades rastreen sus actividades. La inspector Caraballo destacó que muchos de estos fraudes se llevan a cabo completamente a través de esta plataforma, lo cual debería levantar sospechas en quienes reciben ofertas de trabajo por este medio.

Telegram permite a los estafadores ocultarse y manipular a las víctimas con mayor facilidad, lo que hace imprescindible que los usuarios sean cautelosos al aceptar cualquier oferta de empleo en línea. Si bien el anonimato es una de las principales ventajas de la aplicación, se ha convertido en un arma poderosa para los ciberdelincuentes, quienes pueden ejecutar sus estafas sin dejar rastro, complicando la investigación y las acciones judiciales.

Caraballo también subraya la importancia de contar con un contrato digital al momento de aceptar una oferta laboral en línea. Un contrato detallado, firmado electrónicamente, puede ser un recurso valioso tanto para trabajadores independientes como para empleados remotos, ya que establece las condiciones de la relación laboral y protege a ambas partes. El contrato debe incluir la descripción de las tareas, el salario o compensación prometida, así como cualquier condición adicional sobre pagos o plazos.

Este tipo de documento es esencial para validar la legitimidad de una oferta de trabajo y constituye una herramienta de protección contra estafas. Además, ayuda a que las autoridades puedan intervenir en caso de fraude. Caraballo enfatiza que cualquier oferta de trabajo que no proporcione un contrato digital debe ser vista con cautela, ya que la falta de documentación formal es común en las estafas piramidales y otros tipos de fraudes en línea.

Para evitar caer en estas trampas, el CICPC recomienda precaución ante ofertas de trabajo que parecen demasiado buenas para ser ciertas, especialmente aquellas que se presentan en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Si te encuentras en una situación donde se te pide transferir dinero antes de recibir una compensación, es casi seguro que estás frente a un fraude. La inspector Caraballo sugiere que las víctimas potenciales investiguen la legitimidad de la empresa y busquen testimonios de otros usuarios antes de aceptar una oferta de trabajo.

Además, el CICPC sugiere que los usuarios estén atentos a las señales de advertencia, como la falta de contrato o la insistencia en pagos por adelantado. La educación y la prevención son esenciales para evitar convertirse en víctima de este tipo de estafas. Mantenerse informado y ser prudente en línea es la mejor forma de protegerse y proteger a los seres queridos de los ciberdelincuentes.

¿Alguna vez has recibido una oferta laboral sospechosa en línea? ¿Crees que los contratos digitales pueden prevenir las estafas? ¿Qué medidas tomas para verificar la legitimidad de una oferta de trabajo en internet? ¿Cuánta información compartes en plataformas de mensajería como Telegram? ¿Consideras seguro trabajar de forma remota sin un contrato digital formal? Déjanos tus comentarios y comparte tu opinión con nosotros. ¡Te leemos!

Muchas gracias por leerme. Hasta pronto.

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